Прокуратурой города Новороссийска проведена проверка исполнения требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов
Прокуратура города Новороссийска в ходе проверки установила, что индивидуальный предприниматель в течение 2022 года и 1 кв.
Прокуратура города Новороссийска в ходе проверки установила, что индивидуальный предприниматель в течение 2022 года и 1 кв. 2023 года не представлял в уполномоченный орган информацию о наличии среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокировке) денежных средств или иного имущества.
Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения дела в отношении индивидуального предпринимателя, ответственного за организацию внутреннего контроля по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, с денежными средствами или иным имуществом, которые могут использоваться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
В настоящее время нарушения устранены, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.
Последние новости
Сессия Совета Курганинского городского поселения
Состоялась последняя в уходящем году сессия Совета Курганинского городского поселения.
Второй этап сдачи нормативов ГТО у воспитанников Д/С № 9
19.12.2024 года на базе МАУ ДО СШ "Лидер" состоялся второй этап принятия нормативов ГТО среди воспитанников МАДОУ №9.
Накануне зимних каникул напомнили о безопасности
Накануне новогодних каникул сотрудники ОПДН ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району проводят профилактические встречи с учащимися общеобразовательных школ.
Частотник
Осуществляем поставку в оговоренные сроки, обеспечивая быструю отправку