Прокуратурой города Новороссийска проведена проверка исполнения требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов

Прокуратура города Новороссийска в ходе проверки установила, что индивидуальный предприниматель в течение 2022 года и 1 кв.

Прокуратура города Новороссийска в ходе проверки установила, что индивидуальный предприниматель в течение 2022 года и 1 кв. 2023 года не представлял в уполномоченный орган информацию о наличии среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокировке) денежных средств или иного имущества.

Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения дела в отношении индивидуального предпринимателя, ответственного за организацию внутреннего контроля по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, с денежными средствами или иным имуществом, которые могут использоваться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

В настоящее время нарушения устранены, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Источник

Предложить новость