Прокуратурой города Новороссийска проведена проверка исполнения требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов
Прокуратура города Новороссийска в ходе проверки установила, что индивидуальный предприниматель в течение 2022 года и 1 кв.
Прокуратура города Новороссийска в ходе проверки установила, что индивидуальный предприниматель в течение 2022 года и 1 кв. 2023 года не представлял в уполномоченный орган информацию о наличии среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокировке) денежных средств или иного имущества.
Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения дела в отношении индивидуального предпринимателя, ответственного за организацию внутреннего контроля по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, с денежными средствами или иным имуществом, которые могут использоваться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
В настоящее время нарушения устранены, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.
Последние новости
Как вода может спасти от инфаркта и лишнего веса
Фото: freepik.com Вода играет важнейшую роль в нашем организме, и её употребление должно быть регулярным.
День сердца: что боится инфаркт?
Фото: freepik.com Сегодня отмечается профессиональный праздник самого важного и "любвеобильного" органа - сердца.
Эндокринолог рассказала, как по одному из первых признаков можно распознать рак щитовидной железы
Врачи предупреждают, что всегда можно минимизировать риск развития заболевания Фото: pxhere.com Шишка на шее может быть одним из первых признаков рака щитовидной железы.
Все, что вам нужно знать об удалении родинок
Методы, риски и результаты