В Москве женщина пыталась вывести за границу миллиард рублей
Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Сотрудники ФСБ и полиции перекрыли незаконный канал вывода денег из России за рубеж, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк .
Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
Сотрудники ФСБ и полиции перекрыли незаконный канал вывода денег из России за рубеж, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк .
Предполагаемым организатором нелегальной схемы стала 34-летняя женщину, она задержана и находится под подпиской о невыезде.
По словам Волк , злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Общая сумма денег, выведенных за пределы страны за три года, превысила миллиард рублей.
В московском регионе и в Санкт-Петербурге прошли десятки обысков, изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около сотни электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также свыше 23 миллионов рублей.
Идет предварительное расследование.
Последние новости
В Новороссийске продолжается ликвидация возгорания на мусорном полигоне
Как сообщил 05 апреля Оперштаб Краснодарского края, по состоянию на 12:00 площадь подслойного тления составляет 400 кв.
Участники Всероссийской профильной казачьей смены «Атаманы XXI века» побывали на экскурсии в городе-герое Новороссийске
Одним из самых ярких и запоминающихся событий второй недели Всероссийской профильной казачьей смены «Атаманы XXI века» для ее участников станет экскурсия в город-герой Новороссийск.
Глава Сочи Андрей Прошунин обсудил с жителями Адлерского района вопросы развития социальной инфраструктуры
Встречу с жителями провели в поселке Красная Поляна. В ней приняли участие глава Адлерского района, руководители структурных подразделений мэрии, депутаты Городского Собрания Сочи, представители полиции, прокуратуры и МЧС.
Шувалов: Умеренно тёплая погода с дождями на Кубани сменится резким похолоданием
Температура упадёт в среднем на 10 градусов Фото: СочиСтрим В начале года Кубань уже пережила несколько резких смен погоды: от аномального тепла до непривычных для региона холодов.