Новороссийского бизнесмена обвиняют в незаконном выводе иностранной валюты за рубеж
В Новороссийске 35-летнего гендиректора организации обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с испол
Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Максим Тишин / Югополис
В Новороссийске 35-летнего гендиректора организации обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Обвиняемый заключил внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку ламината и кафельной плитки. Затем, используя подложные информационные письма, составленные якобы от лица иностранного партнера, он перечислил на банковский счет нерезидента около 520 тысяч долларов США, утверждает следствие.
Собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.
Последние новости
Бизнес Код: Успех первого форума в Геленджике
Форум собрал более 300 участников и открыл новые горизонты для бизнеса в регионе.
Первый бизнес-форум «Бизнес Код» прошел с успехом в Геленджике
Форум собрал более 300 участников и стал площадкой для новых деловых контактов.
Важность клетчатки в нашем рационе
Как растительное волокно поддерживает здоровье и предотвращает болезни
Частотный преобразователь
Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований